İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. arasında önemli mali ve ticari bağlantıların bulunduğunu belirledi. Bu bağlantılar çerçevesinde yapılan işlemler üzerinden, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ile ilgili kuvvetli şüphelerin varlığı tespit edildi. Daha önceden kayyım atanan şirketlerin yanı sıra, her iki holding bünyesindeki diğer şirketlerin de aktif olduğu ortaya kondu. Soruşturma sürecinde, şüphelilerin bu iki grup aracılığıyla polisiye suç gelirlerini akladığına dair ciddi kanıtlar gün yüzüne çıktı. Bunun akabinde, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasını kararlaştırdı.
Soruşturma kapsamına alınan şirketler arasında Can Holding’e bağlı olanlar arasında, Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. yer almaktadır. Ek olarak, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. çerçevesindeki Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ile Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. de kayyım atanan şirketler arasında bulunmaktadır.
ŞİRKETLER ARASINDA KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DE VAR
Kayyım atanan şirketler arasında, Turgay Ciner’e ait olan Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu gözlemlendi.
