İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. arasındaki maddi ve ticari bağlantıları belirlemiştir. Bu bağlantılar ışığında gerçekleştirilen işlemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığına dair ciddi şüpheler ortaya çıkmıştır. Soruşturma sürecinde, daha önce kayyım ataması yapılan şirketlerin yanı sıra, her iki holding altında başka şirketlerin de faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar, Can Holding ile Ciner Grubu’nun Park Holding aracılığıyla işlenen suçların kara para aklama faaliyetlerine yönelik önemli deliller sunmaktadır. Bu durum, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, bahsi geçen şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına yol açmıştır.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı olan çok sayıda şirkete kayyım atanmıştır. Bunlar arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. yer almaktadır. Ayrıca, Ciner Grubu çerçevesinde Park Holding A.Ş. ile ilişkili olan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ve Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. gibi şirketlere de kayyım atanmıştır.
ŞİRKETLER ARASINDA KASIMPAŞA S.K. DA VAR
Kayyım atanan şirketler arasında, Turgay Ciner’e ait Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu dikkat çekmiştir.
